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Técnicos de Hacienda ... RESPONDEN: ¿Ejerció Hacienda su papel de prevención en el posible fraude fiscal de los Pujol?
Durante su comparecencia parlamentaria, el coordinador de los Técnicos de Hacienda en Cataluña ha asegurado que fallaron los controles para detectar los posibles fraudes fiscales de la familia Pujol Ferrusola.
Según los Técnicos, se abren varios interrogantes con la información procedente de las investigaciones judiciales en los casos en los que la AEAT ha actuado a remolque de otras instituciones como la Policía y la Justicia. Concretamente en el caso de la familia Pujol Ferrusola,Gestha no comprende por qué la AEAT no inició una investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola mientras efectuaba entre 2004 y 2012, un total de 118 movimientos de divisas por importe de 32,4 millones de euros, realizadas desde Banco Mediolanum, BBVA y Credit Suisse hacia o desde 13 países, entre ellosAndorra, Luxemburgo, las Islas Caimán, Suiza o Liechtenstein, además de adquirir once vehículos de alta gama.
Gestha tampoco entiende la pasividad de Hacienda ante los indicios de presunto fraude fiscal orquestados por otros miembros de la familia Pujol, entre los que destaca la ausencia de una investigación sobre Oriol Pujol Ferrusola durante la instrucción del caso de las ITV, a pesar de que un informe de la Agencia Tributaria describía indicios de que las facturas de su esposa, Anna Vidal, podían ser fraudulentas y calificaba a Oriol como ?colaborador necesario? de la trama.
Otro de los interrogantes está relacionado con la falta de una investigación de Hacienda tras la adquisición, por parte de Oleguer Pujol Ferrusola, de 1.152 oficinas del Banco Santander a la aseguradora Pearl Group por 2.040 millones de euros, realizada a través de la sociedad Samos Servicios Generales, constituida apenas un mes antes y sin empleados y que es filial de un holding situado en las Antillas holandesas y Luxemburgo y las Islas del Canal de la Mancha.
Para los representantes de Gestha, también resulta inexplicable que el Ministerio de Hacienda diera su conformidad para que el Ministerio de Economía permitiera al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC, la autorización al Banco de Madrid para desbloquear los saldos recibidos de Andorra y así ingresar las declaraciones complementarias del IRPF de Marta Ferrusola por 838.244 euros; Marta Pujol Ferrusola por 532.029 euros; Pere Pujol Ferrusola por 701.341 euros y Mireia Pujol Ferrusola por 1.072.767 euros, y cuya presentación les evitará una condena y las multas por delito fiscal al declarar y pagar antes de haberles notificado el inicio de una investigación tributaria o judicial.
EXISTENCIA DE ESCUDOS FISCALES
Finalmente, y en el seno de esta comisión de investigación, Gestha considera que Hacienda deberá aclarar la existencia de ?escudos fiscales?, denominación que se acuñó en el caso Noós y que consta en el folio 15.130 de la Pieza Separada nº 25 que instruyó el juez Castro en la declaración testifical del notario de Barcelona, Carlos Masiá Martí. En su declaración, el notario indicó que, al constituir Aizoon S.L., el asesor fiscal de Iñaki Urdangarín justificó la participación al 50% de la Infanta Cristina para ?tener un escudo frente a Hacienda?.
En este sentido, el representante de Gestha ha afirmado en la comisión de investigación del Parlament que ?será el Ministro de Hacienda quien tenga que responder si existen escudos fiscales, ya que, si existieran, el artículo 31 de la Constitución se haría añicos y la AEAT estaría deshecha?.
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