Digitalización - BBVA Estatal
Proceso digitalizador aparente
En BBVA estamos inmersos en un cambio cultural y de
orientación de negocio llamado "proceso
digitalizador", con el que se pretende que una gran parte de nuestros clientes
utilicen el teléfono inteligente para hacer sus operaciones bancarias.
BLANQUEO DE CAPITALES
NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES
La complejidad de la figura delictiva del blanqueo de capitales motiva que tengamos que afrontar una de las cuestiones más problemáticas que la persecución del blanqueo suscita a partir de su regulación específica en el plano internacional y por parte del Código Penal español: la de la responsabilidad penal del trabajador.
El Manual interno de Prevención del Blanqueo de Capitales, que todo sujeto obligado debe conocer, establece, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 10/2010, que:
