Para la prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo

Los miembros de AEB y CECA acceder谩n a las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad p煤blica del Notariado


Acuerdo CECA AEB

Madrid, 19 de febrero, 2015.- Las entidades bancarias, miembros de la AEB (Asociaci贸n Espa帽ola de la Banca) y de CECA, tendr谩n acceso a las bases de datos de ?titular real? y de ?personas con responsabilidad p煤blica familiares o allegados de aquellas? del Consejo General del Notariado, en virtud de los convenios firmados entre dichas entidades y los notarios. 



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Ambos acuerdos responden al inter茅s de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligaci贸n, establecida por la normativa de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de financiaci贸n del terrorismo, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, as铆 como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad p煤blica.

As铆, el Real Decreto 304/2014 se帽ala que los sujetos obligados podr谩n acceder a los ficheros creados al amparo de lo establecido en el art铆culo 15.1 de la Ley 10/2010 por otros sujetos obligados, por los 贸rganos centralizados de prevenci贸n establecidos por organizaciones colegiales de 谩mbito nacional, o por terceros.

En virtud de estos convenios, las entidades bancarias interesadas en acceder a estas bases de datos podr谩n suscribir un acuerdo individual con el Consejo General del Notariado, a cuyos efectos AEB y CECA difundir谩n entre sus asociados la existencia del respectivo convenio.

Adem谩s, se crear谩n dos comisiones, una entre la AEB y el Notariado y otra entre CECA y el Notariado, que se encargar谩n de la aplicaci贸n del acuerdo, de la resoluci贸n de las incidencias que pudieran surgir, y de proponer al Ministerio de Econom铆a posibles medidas relacionadas con el convenio de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo.

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Las bases de los notarios

El Consejo General del Notariado cre贸 las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad p煤blica familiares o allegados de aquellas en marzo de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 304/2014. Dicho fichero se public贸 en el Bolet铆n Oficial del Estado de 28 de abril de 2012 y fue inscrito en el Registro General de Protecci贸n de Datos el 11 de julio de ese mismo a帽o.

Los notarios desempe帽an una labor determinante en el control y la prevenci贸n de delitos como el blanqueo de capitales. El Consejo General del Notariado cre贸 en diciembre de 2005 el 脫rgano Centralizado de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar su colaboraci贸n con las Administraciones P煤blicas en esta materia. En estos casi diez a帽os la colaboraci贸n de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos. El OCP ha permitido fortalecer la colaboraci贸n del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales, y facilita enormemente la labor individual del notario.

Asociaci贸n Espa帽ola de la Banca y CECA

AEB y CECA dedican una especial atenci贸n al apoyo y coordinaci贸n de sus bancos y cajas asociados en la prevenci贸n del blanqueo de capitales, as铆 como a la colaboraci贸n con la Administraci贸n en este 谩mbito de actuaci贸n. La prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo constituye una actividad prioritaria de los miembros de ambas asociaciones, tanto por su responsabilidad social como por la necesidad de cumplir las obligaciones que les impone la legislaci贸n espa帽ola vigente en esta materia, que es una de las m谩s estrictas del entorno europeo. Para ello, los bancos espa帽oles dedican cuantiosos recursos operativos y organizativos a la detecci贸n y prevenci贸n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en estrecha colaboraci贸n con el SEPBLAC, en su condici贸n de responsable ejecutivo de la actuaci贸n p煤blica en este 谩mbito.