Comunicados

BLANQUEO DE CAPITALES

NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES

La complejidad de la figura delictiva del blanqueo de capitales motiva que tengamos que afrontar una de las cuestiones más problemáticas que la persecución del blanqueo suscita a partir de su regulación específica en el plano internacional y por parte del Código Penal español: la de la responsabilidad penal del trabajador.

El Manual interno de Prevención del Blanqueo de Capitales, que todo sujeto obligado debe conocer, establece, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 10/2010, que:

RECURSOS HUMANOS DE BMN TENDRÁ QUE REVISAR LOS CONTRATOS EVENTUALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ANTE UN POSIBLE FRAUDE DE LEY EN SU REALIZACIÓN. A requerimi

CONTRATOS EVENTUALES Y EN FRAUDE DE LEY EN BMN

A requerimiento de la representación laboral, se ha solicitado a RRHH se revisen todos los contratos eventuales de aquellas personas que vienen siendo contratadas en los últimos tres años, ante la posibilidad de estar incurriendo en fraude de ley.

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La oficina ágil evoluciona hacia oficina tradicional, con horario partido.

Esta semana se ha publicado en Intranet un protocolo (otro más) de atención a clientes en oficinas ágiles y perimetral.

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